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PMLA

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साइबर फ्रॉड और अवैध बेटिंग रैकेट का पर्दाफाश, ED ने 'चैलेंजर किंग' के खिलाफ दर्ज की सप्लीमेंट्री शिकायत

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 157 करोड़ रुपये के म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क मामले में 'चैलेंजर किंग' कहे जाने वाले मेहमूद भगाड़ के खिलाफ तीसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। यह पूरा मामला साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग-बेटिंग और USDT क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।

7 अक्टू॰ 2026

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, ₹336 करोड़ की जमीन अटैच, उद्योगपति की कंपनी घेरे में

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक उद्योगपति की कंपनी जय कॉर्प लिमिटेड और अन्य से जुड़ी ₹336 करोड़ की 88.47 एकड़ जमीन अटैच की है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है, जिसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल फंड (UIVCF) के जरिए निवेशकों से जुटाए गए फंड में कथित वित्तीय अनियमितताओं और हेराफेरी की जांच चल रही है।

7 अक्टू॰ 2026

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